मुंबई, 22 जनवरी 2025
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक रियल्टी डेवलपर के खिलाफ “दिमाग का उचित उपयोग” किए बिना मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर खुद को संचालित करना चाहिए। ईडी पर जुर्माना लगाते हुए न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि नागरिकों को परेशान न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक “कड़ा संदेश” भेजने की जरूरत है।
HC ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर अगस्त 2014 में एक विशेष अदालत द्वारा मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर, राकेश जैन को जारी की गई प्रक्रिया (समन/नोटिस) को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जाधव ने कहा, “अब समय आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून अपने हाथ में लेना और नागरिकों को परेशान करना बंद कर दें।”
ईडी ने जैन के खिलाफ उपनगरीय विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति खरीदार द्वारा समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। न्यायमूर्ति जाधव ने अपने फैसले में कहा कि जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी नहीं बनता है।
एचसी ने कहा कि जैन के खिलाफ आपराधिक तंत्र को सक्रिय करने में शिकायतकर्ता के साथ-साथ ईडी की कार्रवाई “स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है और अनुकरणीय लागत लगाने की मांग करती है”।
“मैं अनुकरणीय लागत लगाने के लिए मजबूर हूं क्योंकि ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक मजबूत संदेश भेजे जाने की जरूरत है कि उन्हें कानून के मापदंडों के भीतर आचरण करना चाहिए और वे बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। , “जस्टिस जाधव ने कहा।
अदालत ने ईडी को चार सप्ताह के भीतर एचसी लाइब्रेरी को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले में मूल शिकायतकर्ता (खरीदार) पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह लागत शहर स्थित कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी को दी जाएगी। एचसी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर डिजाइन और अपने लाभ को बढ़ाने के मकसद से, राष्ट्र और समाज के हित की अनदेखी करते हुए किया जाता है। फैसले में कहा गया, “ऐसा देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश गोपनीयता से रची जाती है और अंधेरे में अंजाम दी जाती है। मेरे सामने मौजूद मामला पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के कार्यान्वयन की आड़ में उत्पीड़न का एक क्लासिक मामला है।” ईडी के वकील श्रीराम शिरसाट के अनुरोध पर, HC ने अपने फैसले पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी ताकि एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके।
